虛擬貨幣傳銷呈現抬頭趨勢 

　　8月11日，陜西省西安市公安局開展大規(guī)模行動“清剿”傳銷；8月23日，西安警方再次清掃238個傳銷窩點，查獲傳銷人員902名。其中，在西安市曲江區(qū)端掉了一個新型特大網絡傳銷團伙。警方初步調查，從今年3月至8月初，短短5個多月時間，參與該傳銷活動的人員達3000余人，該傳銷組織非法獲利8000余萬元。

　　與以往避人耳目的傳銷組織不同，這個傳銷組織是一個注冊資本1000萬的網絡科技公司，總部設在深圳，是個空殼，在西安的分公司實際才是經營主體。在工商部門登記注冊的經營范圍包括：從事互聯(lián)網、信息科技、計算機軟硬件開發(fā)、游戲開發(fā)、大型慶典、設計制作廣告等20項業(yè)務。該公司以高科技為誘餌，在繁華商業(yè)區(qū)的一棟高端寫字樓里辦公。據了解，這是西安警方破獲的第一個新型網絡傳銷案件。

　　該傳銷組織以集團化、公司化模式運營，以互聯(lián)網為載體，打著商務活動的幌子，以虛擬貨幣鈦克幣為誘餌，層層發(fā)展下線非法謀利。西安市公安局雁塔分局經偵大隊副大隊長楊全民告訴記者，涉及傳銷的虛擬貨幣往往都是純粹的山寨貨，本身不具備任何價值。

　　“以此次西安的案件為例，雖然該團伙聲稱鈦克幣與比特幣一樣，產生于網絡世界復雜的算法，具有不可復制性，具備現實世界的流通價值。但事實上，這家公司的鈦克幣產生技術就掌握在公司高層的手里，只要點一點鼠標，數萬枚鈦克幣唾手可得。”楊全民說。

　　參與此次案件偵辦的民警張昊告訴記者，這家公司自建了兩個交易平臺：一個平臺負責鈦克幣交易，另一個則負責虛擬的礦機交易。

　　在實際操作中，“投資者”首先要注冊成為會員，成為其“客戶”，這一過程免費。接下來，“投資者”需要支付人民幣來購買虛擬貨幣。據介紹，人民幣和虛擬貨幣的兌換比例是根據虛擬世界的“市場”上下浮動的，從最初的40元人民幣兌換一個虛擬貨幣，到之后60至80元人民幣兌換一個?！斑@是第一個交易平臺?！睆堦唤榻B。

　　在“投資者”購買了虛擬貨幣后，不能直接進入第二個交易平臺，必須要有擁有一個或多個“礦機”的“老客戶”介紹，才能進入第二個交易平臺租賃“礦機”，年限一年。根據型號不同，租賃費虛擬貨幣數不同。而“新客戶”一旦租賃了“礦機”就可以在這個交易平臺使用虛擬貨幣賣出或買進。每一個“老客戶”只有兩個推薦或介紹名額的資格，但每一個人可以擁有多個賬號進行買賣。

　　據張昊介紹，這些“網絡礦機”擁有從VIP100至VIP3000的各類型號，其租賃費也是從1000至3000個虛擬貨幣不等。張昊舉例說，第一級VIP100型“礦機”，至少需要100個虛擬貨幣租賃；而VIP3000型“礦機”則需要3000個虛擬貨幣租賃，以此類推。

　　至此，這些“客戶”最終形成了金字塔式的層級，處于金字塔頂端的“客戶”會得到巨額非法所得。每發(fā)展一個下線“客戶”租賃“礦機”，推薦的“老客戶”會得到“礦機”租賃費用10%的獎勵金額，每個“客戶”擁有兩個推薦名額，可以往下推薦7層，最上層推薦人可以拿到126人租賃費用1%的獎勵。

　　“在深度剖析后可以看出，此類傳銷依然采用的是拉人頭，發(fā)展下線的傳統(tǒng)模式。但由于有區(qū)塊鏈、P2P、虛擬貨幣等新概念做包裝，在高端商業(yè)區(qū)、富麗堂皇的公司作支撐，再加上不惜血本，聘請專業(yè)的宣傳公關團隊，此類傳銷具備極強的迷惑性，加上微信不見面?zhèn)鞑サ碾[蔽性特征，不少受騙的投資人被騙卻不自知?！标兾魇」ど叹指本珠L田中智表示。

　　事實上，虛擬貨幣涉嫌傳銷的情況正在全國多地出現。

　　2015年，香港一家比特幣支付平臺突然關閉，涉及金額高達30億港幣。而該平臺不法分子打著虛擬貨幣金融創(chuàng)新的幌子，通過重獎拉人頭，層層發(fā)展下線，由于早期的投資者被支付的利率來自于后面投資者的資金，在沒有新的投資者加入后，組織者突然失聯(lián)，造成大量投資者損失慘重。

　　而近期，海南破獲的亞歐幣案件中的組織在一年時間內吸引了4萬多名參與者，吸收資金40多億元。而據湖南省常德市公安局的披露，其于2016年破獲的萬福幣特大網絡傳銷案中的傳銷組織，在不到兩個月時間，吸納會員13萬余人，收取傳銷資金近20億元。

　　2017年9月8日，湖南省株洲縣人民法院宣判了一起涉案金額達16億余元的特大“維卡幣”網絡傳銷案。經株洲縣法院審理查明，該傳銷組織是一家“維卡幣”傳銷組織，系境外向中國境內推廣虛擬貨幣的組織，其傳銷網站及營銷模式由保加利亞人魯婭組織建立，服務器設立在丹麥境內的哥本哈根，對外宣稱是繼“比特幣”之后的第二代加密電子貨幣。

　　經查明，“維卡幣”不是由國家貨幣主管部門發(fā)行，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用?！熬S卡幣”組織的經營其實質是以投資虛擬貨幣為名，要求參加者繳納一定費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以直接或間接發(fā)展人員數量作為計酬和返利依據，將上述計酬和返利以分期支付方法進行發(fā)放，以高額返利為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加而騙取財物。

　　該案中35名被告人通過網絡平臺或經人介紹先后加入“維卡幣”組織后，發(fā)展下線通過計利返酬獲得獎金或倒賣激活碼兩種方式進行非法獲利。其中，部分被告人積極發(fā)展下線會員，分別從中非法獲利1萬余元至2000萬元不等。此種經營模式符合傳銷活動的特征，其行為均已構成組織、領導傳銷活動罪，遂依法作出上述判決。

　　根據公安部最新公布的資料顯示，各種以虛擬貨幣為名實施的網絡傳銷犯罪蔓延迅速，迷惑性、欺騙性很強。今年以來，全國公安機關嚴厲打擊以虛擬貨幣等為包裝的網絡傳銷犯罪和傳統(tǒng)的聚集型傳銷犯罪，截至9月，各地已立案偵辦傳銷犯罪案件5983起，同比上升118.5％，涉案金額近300億元。

　　傳播迅猛危害極大需提升執(zhí)法能力 

　　楊全民認為，虛擬貨幣傳銷突破了傳統(tǒng)地域空間的限制，加上有正規(guī)公司門面做掩護，可以大規(guī)模對公司進行宣傳，傳播速度驚人。如果不能及時發(fā)現查處，會造成極強的破壞力。

　　此次西安鈦克幣傳銷案起源于群眾舉報，由于該公司在西安索菲特酒店舉辦所謂區(qū)域表彰會，號稱千人參加，聲勢浩大，被群眾懷疑存有傳銷嫌疑。但在此之前，并沒有受騙人員報案，各監(jiān)管部門沒有掌握信息。

　　而在金融界人士看來，與傳統(tǒng)的龐氏騙局不同，該公司的兩套網絡交易系統(tǒng)實際上已形成了自己獨立的金融生態(tài)圈。蔡磊告訴記者，通過在源頭上控制鈦克幣的市場總量，保證價格的穩(wěn)定，該公司可以長期維持穩(wěn)定的鈦克幣市場狀態(tài)，傳銷騙局很可能長期持續(xù)?！叭绻麤]有監(jiān)管部門前期介入，等到該公司資金鏈斷裂，自行解體時，欺騙規(guī)模很可能達十億百億，受騙人數將達數十萬人?！?/font>